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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제24기 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(DART)의 주주총회 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

1. 일 시 : 2026년 8월 19일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건 (붙임1. 의안명세서 참조)

제1호 의안 : 주식병합의 건 

제2호 의안 : 정관 개정의 건 

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

 - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관(KB국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

 - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 서면 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

     1) 직접행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장 지참

     2) 대리행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

        -  위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 주민번호/사업자등록번호, 인감날인

     3) 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가

  나. 서면 위임장을 통한 의결권 대리행사 

서면 위임장을 통한 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 주주총회 소집 통지서에 동봉된 서면 위임장에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함)을 기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 우편으로 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다. 

- 서면 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 2층, ㈜다산솔루에타 기획팀

6. 주주총회 참석시 준비물 

가. 직접행사 : 신분증 

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 

7. 참고사항 

가. 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. 

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다. 

※ 기타 자세한 사항은 기업공시사이트 http://dart.fss.or.kr/ 를 참고해 주시기 바랍니다. 

2026년 8월 4일

주식회사 다산솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 

대표이사 안 상 헌 (직인생략)